Condenan por asociación ilícita a banda que operaba en Oliva. Una sofisticada red dedicada a la venta de facturas, cartas de porte y tickets apócrifos fue desmantelada en un operativo que culminó con la condena de sus principales integrantes. La sentencia, emitida en un juicio abreviado, marca el fin de un complejo entramado de evasión fiscal que operaba desde la ciudad de Villa María.
La trama, que se extendió durante varios años, era liderada por Mario Jesús Burgos, quien fue condenado a cinco años de prisión tras admitir su rol como líder de una “asociación ilícita fiscal”. Burgos, hijastro del fallecido Gerardo Hugo Carreras (inicialmente investigado), continuó con la operación desde una oficina en Villa María, a la que sumó otra sede para expandir sus actividades ilícitas. Según precisa el informe publicado por La Voz del Interior y El Diario de Villa María.
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En una audiencia celebrada el 12 de julio en el Tribunal Oral Nº 3, presidido por la jueza Noel Costa, otros cuatro implicados confesaron su participación y recibieron penas de tres años y medio de prisión. Se trata de Nicolás Osés, Joaquín Morre, Yanina Salaberry y Juan Carlos Biglia, quienes cumplirán sus condenas bajo arresto domiciliario y deberán pagar una multa irrisoria de $90.000 cada uno.
Condenan por asociación ilícita a banda que operaba en Oliva y la región: Un negocio de falsificación con roles definidos
La organización criminal, que operaba con una estructura bien definida, se dedicaba a la creación y venta de documentación falsa para que sus clientes pudieran evadir impuestos. La investigación reveló que la red no solo ofrecía facturas truchas para aumentar el crédito fiscal en el IVA o deducir del impuesto a las ganancias, sino que también creaba sociedades falsas para respaldar operaciones de transporte de granos.
La tecnología incautada, que incluía impresoras fiscales y software especializado, demostró la magnitud y el profesionalismo de la operación. En la computadora de Nicolás Osés, por ejemplo, los investigadores descubrieron archivos meticulosamente organizados con datos de 169 empresas falsas y 545 clientes que se beneficiaban de esta actividad fraudulenta.
La participación de personas de Oliva en la trama de evasión
La investigación también reveló cómo la red de evasión se extendía a varias localidades de la provincia. La logística para la búsqueda de clientes estaba segmentada geográficamente. Según el material probatorio, uno de los acusados, Carlos Manuel Artaza. (Quien fue sobreseído por fallecimiento), se encargaba de la zona de Oliva. Utilizando una estación de servicio local como punto de entrega para los sobres con la documentación falsa.
Además, entre los condenados se encuentra Yanina Soledad Salaberry, una mujer de 39 años nacida en Oliva. Quien se dedicaba a la venta de ropa y cosméticos, además de trabajar en el transporte de pasajeros. Salaberry, radicada en Villa María, fue señalada como una de las encargadas de captar clientes en esa localidad. Y recibía una comisión por cada documento apócrifo que entregaba. Fue condenada a tres años y medio de prisión.
Detalles del Juicio
- Jueza: Noel Costa (Tribunal Oral Nº3)
- Fiscales: Augusto Richter y Maximiliano Hairabedián
- Querellante: Abogada Valentina Bagnis (en representación de ARCA, ex-AFIP)
Condenados
- Mario Jesús Burgos (46): líder de la red. Condenado a 5 años de prisión.
- Nicolás Alberto Osés (39): comisionista. Condenado a 3 años y medio de prisión.
- Joaquín Morre (37): trabajador de la construcción de Villa Carlos Paz. Condenado a 3 años y medio de prisión.
- Yanina Soledad Salaberry (39): nacida en Oliva. Condenada a 3 años y medio de prisión.
- Juan Carlos Biglia (73): jubilado. Condenado a 3 años y medio de prisión.
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