Piden captura de financista que estafó ahorristas por $20 millones. En una causa que se sustancia en la Fiscalía de Instrucción del Distrito III turno 1°, con intervención de la Unidad Judicial Delitos Económicos, se dispuso la imputación y se ordenó la captura de Jorge Daniel Scarpino, por considerarlo supuesto autor del delito de Asociación Ilícita en calidad de Organizador y/o Jefe.
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Asimismo, se ordenó la imputación de otras tres personas en calidad de miembros de la asociación atribuida.
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Piden captura de financista que estafó ahorristas por $20 millones: los detalles del modus operandi
Las pruebas incorporadas al expediente, han permitido establecer prima facie que los imputados, probablemente junto con otras personas cuya participación se procura determinar, habrían conformado una organización delictiva cuya actividad habría consistido en lo sustancial, en la captación indiscriminada de terceros a quienes se hacía creer que a través de una inversión dineraria, la cual podía ser en pesos o en dólares, obtendrían el pago de importantes y significativos intereses los cuales oscilaban entre un 13% y un 20% por ciento mensual dependiendo si el aporte era en pesos argentinos o en dólares, los cuales no eran abonados, como así tampoco el capital aportado por las víctimas.
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Existe en el expediente al menos una veintena de damnificados, ascendiendo el monto del perjuicio económico causado a la suma aproximada de veinte millones de pesos. La investigación continúa en procura de identificar más víctimas como así también de determinar la participación de otras personas en las maniobras ilícitas investigadas.
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